根据《公司章程》规定，结合公司实际，广东佛陶集团股份有限公司（以下简称公司）定于2024年10月召开本公司2023年度股东会，具体公告如下：

　　一、会议时间：2024年10月29日下午3点半（身份核实及报到时间为当日下午1点至2点半）

　　二、会议地点：广东省佛山市禅城区石湾和平路5号陶城大厦

　　三、出席会议的对象：截至2024年10月8日止登记持有公司股票的股东、公司董事、监事、高级管理人员及列席代表。

　　四、会议议程：

　　（一）审议公司2023年度董事会工作报告；

　　（二）审议公司2023年度监事会工作报告；

　　（三）审议公司2023年度财务报表审计报告和财务决算报告；

　　（四）审议公司2023年度利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（五）审议不设公司监事会的事宜；

　　（六）审议选举第七届董事会成员的议案；

　　（七）审议公司董事会下设审计委员会的事宜；

　　（八）审议重新制定的广东佛陶集团股份有限公司章程。

　　五、参会说明：

　　（一）有计划参加本次股东会的人员请在会议召开十日前（即2024年10月18日前）致电：0757-82711188进行预约或采取书面来函方式回复本公司；无预约者将可能被拒绝进入会场；

　　（二）法人股应由登记的法人单位委派代表（不超过2人）出席会议，出席代表应携带：①单位委托书（原件）、②法定代表人身份证明书（原件）、③受托人身份证（复印件）、④证券存折（复印件）及⑤企业营业执照（复印件）等资料参加会议；提供的复印件均应加盖单位公章，第③④项资料还应提交原件核对。

　　内部职工股股东，应携带身份证及证券存折（原件）参加会议；如委托他人参加会议的，应提交经公证或律师见证的委托书（原件），并提供受托人身份证原件核对，或由委托人本人于2024年10月18日前至公司现场办理委托手续并签署委托文件。

　　【上述提交的委托书均应注明受托人享有代为行使表决权的权限，否则，该受托人将不能参与相关议案的表决。】

　　（三）股东会会期为半天，有关交通、食宿等费用全部由出席会议的股东及代表自行承担。

　　广东佛陶集团股份有限公司

　　2024年10月8日

　　联系地址：广东省佛山市禅城区石湾和平路5号陶城大厦

　　联系电话：0757-82711188　　　　 邮编：528031